关于SCR重要控制人的通知

日期：2018-03-15 浏览： 来源:重要控制人作者:备存重要控制人

重磅消息！2018年3月1日，非上市的香港公司都必须做重要控制人备存！否则会被重罚！

SCR(Significant Controllers Register)-重要控制人备存，根据2018年新修订的香港《公司条例》，自2018年3月1日，每间香港公司都必须将其重要控制人造册备存于香港，以便香港的执法人员能随时抽查到，上市公司除外。

如果没有备存，有什么风险？

1、如果被抽查到未做备存，将会被处罚至少2.5万港币，并且每天产生700港币的罚款。

2、公司可能被列入异常名单，导致无法经营；

3、影响董事个人信誉；

4、公司异常进而可能导致公司账户被冻结。

为什么要备存？

香港推出该新措施，目的在于：

1、提高香港公司实益拥有权的透明度；

2、履行香港在反洗黑钱和反恐怖分子融资方面的国际义务。

如何判断谁是重要控制人？

满足以下任一条件的，都属于重要控制人：

1、直接或间接持有香港公司25%以上的股份；

2、直接或间接持有香港公司25%以上的表决权；

3、直接或间接拥有任命或罢免公司大多数董事的权利；

4、拥有对公司发挥或重大影响力或控制力；

5、通过信托或者商号（例如：合伙企业）对香港公司而言符合上述4点之一条件的。

需要备存哪些资料？

重要控制人为自然人的：

1、身份证或护照号码；

2、姓名；

3、通讯地址；

4、成为重要控制人日期；

5、控制性质：例如持股25%以上。

重要控制人为法人的：

1、法律形式，例如：私人有限公司

2、公司名称；

3、注册地址；

4、成为重要控制人的日期；

5、控制性质：例如持股25%以上。

谁来备存？备存于何处？

可以委托香港持牌秘书公司（环泽公司为首批持牌秘书公司）或者香港注册会计师或者香港律师为指定代表人，由指定代表人协助备存。

备存地点：可以是公司的注册地址；也可以是注册地址以外的其他香港合法有效的地址，如果是后者需要入一份NR2的表格通知公司注册处。

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